Wyniki wyszukiwania dla: site:iaml.com.pl 33 wyników (0.00 s)
Twoja reklama tutaj, wytarczy że dodasz nową kampanię reklamową w Polsce Webmaster aby Twoja reklama się wyświetlała na określone słowa kluczowe. Teraz dostaniesz do 1000 zł za darmo na reklamę..
iAML to zestaw narzędzi AML dla instytucji obowiązanych. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: szkolenie, procedura, rejestry. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!
Dotacje unijne - Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmów analizujących bazy danych pod kątem ewaluacji ryzyka dokonywanych transakcji przez instytucje obowiązane w myśl Ustawy o
Skaner iAML to na bieżąco aktualizowane listy restrykcyjne AML, m.in.: lista PEP / bliskich współpracowników PEP, listy sankcyjne, baza beneficjentów rzeczywistych, PKD i kraje podwyższonego ryzyka, lista ostrzeżeń publicznych KNF.
Codziennie aktualizowana, zweryfikowana baza PEP polskich i zagranicznych, która usprawnia realizację obowiązków AML – Zamów bezpłatną wersję próbną!
Wykorzystaj listy sankcyjne w Skanerze iAML i zidentyfikuj osoby oraz podmioty, wobec których należy stosować szczególne środki bezpieczeństwa AML.
Sprawdź na listach ostrzeżeń publicznych KNF swoich klientów i kontrahentów, aby w razie ryzyka zachować większą ostrożność w kontaktach.
Korzystając z listy branż podwyższonego ryzyka, sprawdzisz, czy wobec swoich klientów i kontrahentów powinieneś zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa.
Skorzystaj z listy krajów podwyższonego ryzyka i sprawdź, czy wobec swoich klientów i kontrahentów musisz zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa.
Zidentyfikuj osoby zarządzające firmami Twoich klientów i partnerów, korzystając z rejestru beneficjentów rzeczywistych, i wypełnij dzięki temu obowiązki AML.
Sprawdź program analityczno-raportujący iAML, który zawiera funkcjonalności, dzięki którym instytucje obowiązane wypełniają wszystkie obowiązki dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Obecnie trwa indeksowanie polskich stron internetowych. Nasze boty gromadzą dane dla Państwa indywidualnych potrzeb wyszukiwania. Już teraz dodaj swoją stronę do Bajkowa i Goobber.
Reklamy Bajkowa
Podziel się z innymi