Przed sądem w Madrycie rozpoczął się dziś proces byłego prezesa FC Barcelony Sandro Rosella. Tymczasowo aresztowany od maja 2017 r. działacz sportowy z Katalonii oskarżony jest o pranie pieniędzy i członkostwo w organizacji przestępczej.

- Polacy na wsiach zabili więcej Żydów, niż Niemcy w obozach koncentracyjnych i zagłady - miał powiedzieć na konferencji naukowej we Francji prof. Jan Tomasz Gross. - To pranie mózgu - mówi dr. Marek Błażejak,

Funkcjonariusze ABW zatrzymali pięć osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Grupa dopuściła się także wyłudzenia wielomilionowej dotacji ze środków unijnych. - Poczytaj o najważniejszych wydarzeniach z kraju. Poznaj opinie i komentarze. Weź udzia

Na kary w łącznej wysokości 4,5 mld euro sąd we Francji skazał szwajcarski bank UBS za nielegalne pozyskiwanie klientów i pranie pieniędzy uzyskanych przez unikanie opodatkowania. Bank, który nie przyznaje się do winy, zamierza odwołać się od wyroku.

Na kary w łącznej wysokości 4,5 mld euro sąd we Francji skazał w środę szwajcarski bank UBS za nielegalne pozyskiwanie klientów i pranie pieniędzy uzyskanych przez unikanie opodatkowania. Bank, który nie przyznaje się do winy, zamierza odwołać się od wyroku.

Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał dziś zamknięcie estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Estoński oddział, podejrzewany o przetransferowanie ok. 200 mld euro nielegalnych aktywów, ma być zamknięty w ciągu ośmiu miesięcy.

Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono m.in. pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Podejrzani sprowadzali z Niemiec olej napędowy z pominięciem systemu podatkowego. Skarb Państwa narażony został na stratę w wysokości ponad 70 mln zł. - Poczytaj o najważniejszych wydarzeniach z kraju. Poznaj

Komisja Europejska przedstawiła czarną listę krajów trzecich, które niewystarczająco walczą z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Sąd w Brazylii skazał byłego prezydenta kraju Luiza Inacio Lulę da Silvę na dodatkowe 12 lat i 11 miesięcy więzienia za przestępstwa korupcyjne i pranie brudnych pieniędzy podała agencja EFE. Lula odbywa już wyrok 12 lat więzienia wydany w innej sprawie.

Stołeczni strażnicy miejscy otrzymali nietypowe zgłoszenie. Po mieszkaniu na warszawskiej Pradze-Południe miał biegać bardzo podejrzanie wyglądający robak. Okazało się, że z prania wypełzła skolopendra paskowana. Po odłowieniu została przewieziona do zoo. - Poczytaj o najważniejszych wydarzeniach z kraju. Poznaj opinie i komentarze